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fc 01La jueza federal Sandra Arroyo Salgado citó a indagatoria por la posible comisión del delito de  evasión de impuestos y  lavado de dinero al empresario Enrique Juan Blaskey, titular de la firma Hope Funds, quien quedó en la mira de la AFIP.  En la investigación de su patrimonio, se lo había vinculado en su momento a negocios con la familia del futbolista Lionel Messi. 

Enrique Blaksley Señorans y su compañía Hope Funds S.A. fueron puestos bajo la lupa de la AFIP y de la Justicia por evasión de impuestos y lavado de dinero. Según pudo conocer Infobae, Blaksley será llamado a indagatoria por la jueza Arroyo Salgado el 29 de septiembre, y su socio un día después.

La investigación que  gira en torno de este empresario tuvo inicio en abril de 2014 cuando la AFIP presentó información ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos –a cargo de Carlos Gonella- donde se dejó evidencia sobre la presunta comisión de conductas delictivas cometidas por accionistas de la firma “Hope Funds S.A”, Enrique Juan Blaskey (con un 97% del capital accionario) y Federico Armando Dolinkue (3% del capital accionario). 

Cabe destacar que sobre principios de año, cuando comenzaban a salir a la luz las investigaciones llevadas adelante por la AFIP, los negocios de Hope Funds S.A. daban cuenta de un alto poder adquisitivo: aunque luego fue desmentido por los Messi, se conoció la información sobre una sociedad para abrir en España una cadena de cafés con su nombre; Blaksley, asimismo  trajo a Roger Federer a la Argentina junto a la empresa Imagen Deportiva del empresario Guillermo Marín, pagó para que Usain Bolt viniese a correr contra el Metrobus, adquirió el 47% del fondo de comercio del Buenos Aires Design por 20 millones de dólares, entre otros negocios.

Lo cierto es que los funcionarios de la AFIP habrían detectado significativas inconsistencias en la justificación del origen del dinero que utilizó la firma Hope Funds SA para realizar significativos negocios, tanto en el país como en el extranjero. Según información a la que pudo acceder Infobae, la compañía recibía aportes de personas físicas que presentan diversas asimetrías patrimoniales; Hope Funds S.A. destinaba el capital recibido en variados emprendimientos y, luego de un plazo, ese dinero le sería reintegrado –más intereses- al inversor. 

 

Llamó la atención de los investigadores que un segmento significativo de los aportantes presentara una nula capacidad contributiva, mientas que otro grupo, si bien contaba con capacidad económica para justificar la erogación, no había declarado ante la AFIP los montos aportados.

En el orden de la investigación, ante los indicadores del posible ilícito de lavado de dinero y a fin de comprobar la capacidad económica de los inversores de la firma, la AFIP solicitó información que respalde esos aportes de dinero y de las 416 respuestas: 281 inversores reconocieron el aporte en sus declaraciones juradas, por un total aproximado de 17.500.000 de dólares. Sólo uno incluyó la inversión de 70 mil dólares en su declaración, pero no justifica el origen de los fondos.

El dato de mayor relevancia surge de los 113 individuos que no declararon inversión, ni pudieron justificar los fondos, relacionado esto a un monto aproximado de 3.600.000 de dólares aportados a la firma Hope Funds. Por último, 21 personas no reconocieron la inversión en su totalidad o parcial, llevando esto a detectar que el monto que da a conocer la empresa sea de 525.000 de dólares, mientras que la cifra declarada por los inversores fue de 157.000 dólares. 

Según la información aportada por la AFIP los fondos captados fueron destinados a la inversión en emprendimientos inmobiliarios y la participación en sociedades comerciales como las firmas “Imagen Deportiva S.A.”, “IDS Sports S.A.”, “Grileon S.A.”, “Vivir S.A.”, “SPES S.A.”, “Emprendimiento Recoleta”, “Pro Merchandising S.A.”, “Hope Funds Perú S.A.”, “New Viking Inv. Corp.” y “Auditorio Buenos Aires S.A.”, entre otras.

En relación puntual a la sociedad anónima Hope Funds, la AFIP detectó durante los últimos períodos una abrupta evolución de sus activos: ascendieron de 57.000.000 de pesos en 2010, a 400.000.000 de pesos para el año 2012. Para completar el escenario, la firma también presenta un  notable aumento en su pasivo alcanzando una suma de 350.000.000 de pesos para 2012.

Todos estos indicadores llevaron a la Procelac a realizar una denuncia por la sospecha de lavado de dinero, dado el abrupto incremento del patrimonio de la firma y la imposibilidad de comprobar la procedencia de gran parte de los fondos. Asimismo, se investigan inconsistencias en la situación patrimonial de sus socios, Blaksley y Dolinkue, quienes habrían recibido para la firma Hope Funds importantes aportes de terceros por fuera del circuito bancario regular y realizados a través de millonarios desembolsos de dinero en efectivo. Se espera ahora las declaraciones de los principales accionistas de la empresa que hoy se encuentran bajo la lupa de la Justicia.

Sabrina Santopinto

Artículo publicado en Infobae.com

 

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado citó a indagatoria por la posible comisión del delito de  evasión de impuestos y  lavado de dinero al empresario Enrique Juan Blaskey, titular de la firma Hope Funds, quien quedó en la mira de la AFIP.  En la investigación de su patrimonio, se lo había vinculado en su momento a negocios con la familia del futbolista Lionel Messi.

Enrique Blaksley Señorans y su compañía Hope Funds S.A. fueron puestos bajo la lupa de la AFIP y de la Justicia por evasión de impuestos y lavado de dinero. Según pudo conocer Infobae, Blaksley será llamado a indagatoria por la jueza Arroyo Salgado el 29 de septiembre, y su socio un día después.

La investigación que  gira en torno de este empresario tuvo inicio en abril de 2014 cuando la AFIP presentó información ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos –a cargo de Carlos Gonella- donde se dejó evidencia sobre la presunta comisión de conductas delictivas cometidas por accionistas de la firma “Hope Funds S.A”, Enrique Juan Blaskey (con un 97% del capital accionario) y Federico Armando Dolinkue (3% del capital accionario).

Cabe destacar que sobre principios de año, cuando comenzaban a salir a la luz las investigaciones llevadas adelante por la AFIP, los negocios de Hope Funds S.A. daban cuenta de un alto poder adquisitivo: aunque luego fue desmentido por los Messi, se conoció la información sobre una sociedad para abrir en España una cadena de cafés con su nombre; Blaksley, asimismo  trajo a Roger Federer a la Argentina junto a la empresa Imagen Deportiva del empresario Guillermo Marín, pagó para que Usain Bolt viniese a correr contra el Metrobus, adquirió el 47% del fondo de comercio del Buenos Aires Design por 20 millones de dólares, entre otros negocios.

Lo cierto es que los funcionarios de la AFIP habrían detectado significativas inconsistencias en la justificación del origen del dinero que utilizó la firma Hope Funds SA para realizar significativos negocios, tanto en el país como en el extranjero. Según información a la que pudo acceder Infobae, la compañía recibía aportes de personas físicas que presentan diversas asimetrías patrimoniales; Hope Funds S.A. destinaba el capital recibido en variados emprendimientos y, luego de un plazo, ese dinero le sería reintegrado –más intereses- al inversor.


Llamó la atención de los investigadores que un segmento significativo de los aportantes presentara una nula capacidad contributiva, mientas que otro grupo, si bien contaba con capacidad económica para justificar la erogación, no había declarado ante la AFIP los montos aportados.

En el orden de la investigación, ante los indicadores del posible ilícito de lavado de dinero y a fin de comprobar la capacidad económica de los inversores de la firma, la AFIP solicitó información que respalde esos aportes de dinero y de las 416 respuestas: 281 inversores reconocieron el aporte en sus declaraciones juradas, por un total aproximado de 17.500.000 de dólares. Sólo uno incluyó la inversión de 70 mil dólares en su declaración, pero no justifica el origen de los fondos.

El dato de mayor relevancia surge de los 113 individuos que no declararon inversión, ni pudieron justificar los fondos, relacionado esto a un monto aproximado de 3.600.000 de dólares aportados a la firma Hope Funds. Por último, 21 personas no reconocieron la inversión en su totalidad o parcial, llevando esto a detectar que el monto que da a conocer la empresa sea de 525.000 de dólares, mientras que la cifra declarada por los inversores fue de 157.000 dólares.

Según la información aportada por la AFIP los fondos captados fueron destinados a la inversión en emprendimientos inmobiliarios y la participación en sociedades comerciales como las firmas “Imagen Deportiva S.A.”, “IDS Sports S.A.”, “Grileon S.A.”, “Vivir S.A.”, “SPES S.A.”, “Emprendimiento Recoleta”, “Pro Merchandising S.A.”, “Hope Funds Perú S.A.”, “New Viking Inv. Corp.” y “Auditorio Buenos Aires S.A.”, entre otras.

En relación puntual a la sociedad anónima Hope Funds, la AFIP detectó durante los últimos períodos una abrupta evolución de sus activos: ascendieron de 57.000.000 de pesos en 2010, a 400.000.000 de pesos para el año 2012. Para completar el escenario, la firma también presenta un  notable aumento en su pasivo alcanzando una suma de 350.000.000 de pesos para 2012.

Todos estos indicadores llevaron a la Procelac a realizar una denuncia por la sospecha de lavado de dinero, dado el abrupto incremento del patrimonio de la firma y la imposibilidad de comprobar la procedencia de gran parte de los fondos. Asimismo, se investigan inconsistencias en la situación patrimonial de sus socios, Blaksley y Dolinkue, quienes habrían recibido para la firma Hope Funds importantes aportes de terceros por fuera del circuito bancario regular y realizados a través de millonarios desembolsos de dinero en efectivo. Se espera ahora las declaraciones de los principales accionistas de la empresa que hoy se encuentran bajo la lupa de la Justicia.

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